由于客户原因导致无法按时完成重新识别工作的，需向本级公司反洗钱工作小组申请延期完成。

在自然人客户身份识别中，客户住所地和经常居住地不一致的，登记客户住所地。 点击查看答案

在办理柜面收付费业务时，对实际缴款人、领款人及有关申请人进行筛查，在出预警黑名单人员进，应中止为其办理业务并及时提交风险管理部门进行核实处理。 点击查看答案