多项选择题
A.口袋银行 B.微信公众号 C.微信小程序 D.金管家
A.带实体卡的Ⅰ类户 B.带实体卡的Ⅱ类户 C.不带实体卡的Ⅲ类户 D.带实体卡的Ⅲ类户
A.高级网银 B.风险测评 C.信用卡自动还款绑定 D.黄金账户
A.遮挡五官 B.带浓妆 C.坐姿端正 D.表情夸张
A.未履行经办审核职责发生风险行为 B.协助客户造假 C.发生跨条线岗位变动、离职 D.年审考核不通过
A.查看客户的手机是否将95511设置为黑名单。 B.查看客户的手机通讯是否正常。 C.查看客户手机运营商是否自动拦截短信，协助客户拨打运营商客服开通业务。 D.查看客户的手机是否有安装安全软件阻拦信息接收。
A.按业务规定要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 B.了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。 C.不得为身份不明的客户提供服务或者不其进行交易。 D.发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.0-16周岁 B.16-20周岁 C.20-65周岁 D.65周岁以上
A.客户身份、职业 B.资金来源、资金金额 C.交易目的 D.交易背景
A.因远程柜面设备相关责任人故意或自身疏忽，违反设备安全管理要求造成不良后果或导致风险案件。 B.未妥善保管重要空白凭证，或对重要空白凭证进行仿冒、克隆等重大风险事件。 C.未履行客户身份识别职责，或涉嫌协助客户仿冒进行业务办理。 D.其他未按照本办法执行导致的违规事项。
A.为了利益，与客户合谋违规操作 B.与自身利益冲突时，没有坚持规章制度 C.盗用客户信息 D.代客户填写信息