多项选择题

被划分为高风险等级的客户主要有（）。

A.各类恐怖组织和恐怖分子
B.涉嫌洗钱罪的名单
C.被监管机构通报的
D.基金公司有理由怀疑存在高度洗钱风险的客户

<上一题目录下一题>

热门试题

多项选择题

基金管理公司应当在日常可疑交易分析和报送中密切关注（）的交易行为，针对客户交易活动制作监测分析报告。

A.低风险等级客户
B.中等风险等级客户
C.高风险类别
D.无风险客户

多项选择题

基金管理公司进行客户风险等级划分时，应综合考虑客户（）等因素。

A.身份
B.地域
C.行业或职业
D.交易特征

相关试题