多项选择题
A.合规绩效考核制度 B.合规问责制度 C.诚信举报制度 D.内部控制制度
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的 D.不配合客户身份识别、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的
A.存在重大合法合规性问题的 B.与其他现行有效规章制度大量重复或冲突的 C.存在重大操作性瑕疵的 D.规章制度内容、形式或制定程序不符合本办法规定的