多项选择题

如果怀疑某被查金融机构本身参与洗钱,需对该金融机构的()进行查证。

A、账务处理的准确性
B、帐表等会计资料的真实性
C、帐表等会计资料的完整性
D、帐表等会计资料的有效性

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热门 试题

多项选择题
可要求中国人民银行进行案件协查的机关包括()

A、海关
B、税务机关
C、检察机关
D、公安机关
E、安全机关

多项选择题
金融机构保存客户身份和交易记录的期限是()

A、对于客户身份资料,应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年
B、对于客户身份资料,应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少3年
C、对于交易记录,自交易记账当年计起至少保存3年
D、对于交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年

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