单项选择题

《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。

A．《金融机构反洗钱规定》
B．《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》
C．《反洗钱非现场监管办法（试行）》
D．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量。

A．公安机关
B．工商管理部门
C．保险经纪公司
D．代理行
单项选择题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户

A．不包括
B．包括
C．金融机构自行决定
D．随意
相关试题