多项选择题

下列属于个人外汇分拆行为的是（）。

A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给同一人或机构
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一人或机构
C.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞
D.5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

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热门试题

多项选择题

尾箱寄库外包项目责任人负责准备外包项目资料，负责（）现金尾箱寄库外包风险。

A.识别、评估
B.监测
C.控制和缓释
D.检查、指导、考评

多项选择题

为进一步加强招商银行现金业务风险管控，切实防范案件发生，现对现金业务管理相关要求强调包括（）。

A.严格执行要害岗位员工岗位轮换制度
B.高度关注在途资金风险
C.强化查库履职管理
D.加强监督检查，落实案防措施