广发银行诉讼仲裁案件管理遵循统一管理、统一负责、全流程管控和风险控制的原则。

《广发银行股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，如果没有合理的理由怀疑该客户或交易存在异常或涉及洗钱和违法犯罪活动的，则不能将其作为可疑交易报告内容，应当在系统中记录分析排除的合理理由。 点击查看答案&解析

《广发银行股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非反洗钱合规业务人员不得浏览、阅读、传递、保管大额和可疑交易信息。 点击查看答案&解析