多项选择题

反洗钱档案的归档范围包括：（）。

A.公司日常工作档案包括公司制定的各项反洗钱管理办法、制度及有关文件，可疑交易的排查、上报、处理记录，客户洗钱风险评估资料、反洗钱报告及报表资料，反洗钱宣传及培训记录等
B.公司各级反洗钱管理部门开展反洗钱监督检查工作中形成的各种档案
C.公司各级反洗钱管理部门在反洗钱案件调查工作中涉及的可疑交易线索及相关可疑交易排查材料
D.以上都对

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热门试题

多项选择题

反洗钱监督检查及案件协查档案是指对公司各级反洗钱管理部门在开展反洗钱监督检查、案件协查工作中形成的具有保存价值的（）等形式的历史记录。

A.文字
B.材料
C.图片
D.实物

多项选择题

《中邮人寿保险股份有限公司反洗钱档案保存管理办法》所指的日常工作档案是指公司根据监管要求制定的（）。

A.相关反洗钱内控制度
B.规定在日常工作中所形成的文件
C.具有保存价值的文字材料
D.案件协查工作中形成的录音录像