问答题

在业务关系存续期间,对存在洗钱高风险情形的客户,金融机构必要时可以在业务权限范围内

【参考答案】

答案:采取强化的客户尽职调查措施。

解析:根据反洗钱法规和国际反洗钱标准,金融机构在与客户建立......

(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
热门 试题