多项选择题
(2019年真题)商业银行“展业三原则”是指( )。
A.“了解你的员工”
B.“了解你的客户”
C.“了解你的业务”
D.“尽职调查”
E.“了解你的产品”
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多项选择题
(2017年真题)合规文化的特点有( )。
A.合规文化从高层做起
B.合规文化是银行的自身需求
C.合规文化体现了价值取向
D.合规文化必须通过制度传达
E.合规文化的核心是法律意识
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多项选择题
(2017年真题)下列关于特殊情况项目进度审核的说法中,正确的有( )。
A.对于投资额大、技术复杂、按照项目进度分期付款的固定资产投资项目,贷款人一般要求借款人提供有监理、评估、质检等第三方机构参与签署的确认项目进度和质量的书面文件
B.对于投资额大、技术复杂、按照项目进度分期付款的固定资产投资项目,审核的书面文件仅包括借款人、承包商以及第三方机构共同签署的单据
C.对于因物价、运输等原因需提前采购部分建设用料的,要着重审核其提前采购的合理性
D.对于因物价、运输等原因需提前采购部分建设用料的,无需关注其对外付款时间
E.对于房地产开发贷款,要在贷款合同中明确银行参与项目的监督
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