多项选择题

灰名单类型有哪几种？（）

A.开户之日起6个月内无交易记录账户
B.“涉案账户”开户人名下其他账户
C.“买卖账户实际控制人”名下其他账户
D.柜员手工维护灰名单
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
经银行工作人员现场面对面确认身份的Ⅱ类户可以办理（）等业务。
A.存款
B.取款
C.购买投资理财
D.限额消费和缴费
E.限额与非绑定账户转入转出资金
多项选择题
对资信良好的企业申请电票承兑的，金融机构通常可通过（）方式，对电票的真实交易关系和债权债务关系进行在线审核。
A.询问企业法人
B.审查合同
C.申报上级
D.审查发票
E.审查企业电子签名
F.企业填写保证书
相关试题