单项选择题
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是( )。
A.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件
B.客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年
C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D.通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
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0,1 2,8 11,5 6,8 9,()
A.31/34
B.33/36
C.35/38
D.37/40
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单项选择题
商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况,应及早加以防范并及时采取 ( )降低风险和损失程度。
A.补充资本
B.评估手段
C.控制措施
D.数据分析
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