多项选择题

银行承兑汇票受理调查环节的风险表现为（）。

A.提供虚假调查报告
B.虚拟交易行为，虚签交易合同
C.申请人以非自有经营性资金作为保证金，套取银行资金
D.申请额度超过客户授信额度
E.逆程序、超权限审批
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
票据贴现业务申请与受理环节的风险表现为（）。
A.申请人未能提供合法有效的验资报告
B.申请人不是真实交易背景的持票人
C.申请人不能提供票据来源证明
D.受理流转过程不符合常规的票据
E.票据存在瑕疵
F.票据记载事项存在大量可疑内容
多项选择题
下列属于外部对账风险防控措施的是（）。
A.规范对账
B.统一对账单格式
C.回执的对账单专人保管
D.加大内部稽核检查
相关试题