判断题

按照我国反洗钱法规定，凡是大额交易，都应报告。（）

【参考答案】

错误

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判断题
金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）
判断题
银行业金融机构的监管职责主要由银监会行使，中国人民银行主要负责金融宏观调控，不再保留监管职责。（）
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